Grupo Wolfsberg presenta formulario de debida diligencia para servicios de banca corresponsal

2018-04-09
El Grupo Wolfsberg publicó un nuevo Cuestionario de Debida Diligencia para la Banca Corresponsal (CBDDQ) que tiene como objetivo central establecer un estándar mejorado para los procesos de debida diligencia cuando las entidades parte del Grupo ofrezcan servicios de banca corresponsal.
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2018-04-09
estándar mejorado para los procesos de debida diligencia cuando las entidades parte del Grupo establezcan vínculos de banca corresponsal.
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2015-01-05
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