Nueva iniciativa del Gafi para aplicar FinTech y RegTech a la lucha ALA/CFT

2018-04-09
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) lanzó este jueves la Iniciativa FinTech y RegTech, que consiste en una plataforma online que busca identificar las oportunidades de innovación en el campo de la tecnología aplicada a la industria financiera y al cumplimiento normativo para reducir el riesgo de LA/FT
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La lista de jurisdicciones de riesgo del Gafi actualizada a febrero de 2018

2018-04-09
el Grupo de Acción Financiera Internacional señaló las jurisdicciones de mayor riesgo para el LA/FT por tener deficiencias estratégicas a la hora de prevenir y controlar esta conducta y que, por ende, se encuentran en un seguimiento intensificado por parte del organismo.
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Estamos en la ‘Semana Gafi 2018’

2018-04-05
Del 18 al 23 de febrero es la Semana Gafi 2018 en París, que consiste en seis días en los que más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones de la Red Global del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se reunirán para discutir asuntos importantes que buscan proteger la integridad del sistema financiero mundial y contribuir a su seguridad.
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