Tipología Daigou: lavado a través de turistas chinos y compras de lujo en España

2018-04-09
“la trama es tan reciente como compleja” y “ya está superando a otras técnicas más conocidas y rudimentarias de blanqueo y evasión de capitales”.
Leer >

Tipología de lavado a través de oficinas fachada en el norte de Bogotá

2018-04-06
establecimientos comerciales irregulares en el edificio Epicentro, ubicado en la calle 122 debajo de la carrera 15
Leer >