Cursos virtuales

Infolaft, en asocio con Lozano Consultores, ofrece a sus clientes una variada oferta de cursos virtuales especialmente diseñados para los oficiales y analistas de cumplimiento de los sectores financiero y real.   Los cursos son dictados por Alberto Lozano Vila, director de Infolaft y exdirector de la Uiaf, quien comparte con todos los asistentes recomendaciones y consejos prácticos para diseñar señales de alerta, analizar operaciones inusuales, evaluar la metodología de segmentación, consultar listas restrictivas, entre muchos aspectos.   Entendiendo la exigencia laboral y las limitaciones de tiempo de los oficiales y analistas de cumplimiento, los cursos pueden ser tomados a cualquier hora y desde cualquier dispositivo (computadores, tabletas, teléfonos celulares).
  • Puede tomar el curso desde su casa u oficina. No debe desplazarse.
  • La inversión es, en promedio, 60 % más baja en comparación con otros talleres y diplomados.
  • Se enfoca en la aplicación práctica de conceptos.
  • Reciba un certificado de asistencia.
  • Curso respaldado por Lozano Consultores, la firma líder en Colombia en el diseño e implementación de sistemas de prevención del LA/FT.

Muchos cursos, talleres o diplomados se limitan a hacer una enunciación de los estándares internacionales y de las normas de prevención del LA/FT. Sin embargo, no le enseñan a los asistentes a aplicar los conceptos ni a diseñar o evaluar sus sistemas.

Ese es, justamente, el valor agregado de este curso. Varios de nuestros módulos capacitan a los oficiales y analistas de cumplimiento para diseñar señales de alerta, analizar operaciones inusuales, definir variables de segmentación, cómo responder requerimientos de autoridades, entre otros temas.

 

La inscripción a nuestros cursos tiene un costo de un millón doscientos mil pesos (1.200.000) más IVA.

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Foros Infolaft

Infolaft realiza anualmente cuatro foros de capacitación dirigidos a oficiales y analistas de cumplimiento de toda clase de sectores. A diferencia de otros congresos y seminarios, los foros Infolaft se enfocan en aspectos técnicos y prácticos útiles para la tarea diaria de cumplimiento y de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Los foros Infolaft se realizan de forma ininterrumpida desde 2011 y allí se han capacitado más de 1000 oficiales y analistas de cumplimiento de toda Colombia. Nuestros foros se han convertido en escenarios de discusión y análisis en los que tanto las autoridades como los sujetos obligados interactúan acerca de tendencias y tipologías de LA/FT, así como de mejores prácticas y controles para mitigar el riesgo de LA/FT.
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Expocapacitación

La Expocapacitación es un servicio novedoso por medio del cual se han capacitado más de 12.000 personas en Colombia en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Infolaft hace la instalación y desmonte del museo en el espacio determinado por la empresa y asigna consultores expertos para que realicen los recorridos guiados. Tenemos una colección de piezas históricas relacionadas con el LA/FT que despiertan el interés y generan consciencia en las personas acerca de la importancia de aplicar los controles internos de prevención.
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Boletín Semanal

Infolaft le entrega semanalmente a sus suscriptores un informe que recoge las noticias, casos, anuncios de autoridades y nombramientos más relevantes relacionados con la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
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