Local Check – Listas y Sanciones

Local Check es el sistema de listas que Infolaft ofrece a sus clientes para verificar a sus contrapartes (clientes, empleados, proveedores, socios, entre otros) para gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Tenemos más de 132 listas provenientes de 260 fuentes de información. Nuestra ventaja comparativa en relación con otros proveedores es que tenemos las mismas listas y, además, ofrecemos dos listas propias que contienen cerca de 250 000 registros.

Tenemos más de 132 listas provenientes de 260 fuentes de información. Además, tenemos listas propias.

Una de nuestras listas propias se denomina NSN y contiene más de 90 000 registros de personas y empresas presuntamente vinculadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente.

Esta lista se actualiza diariamente por un equipo de expertos que analizan y sistematizan la información publicada por más de 120 fuentes de información.

Por otra parte, tenemos una lista de personas expuestas pública y políticamente (PEP) que cumple con los parámetros establecidos en el Decreto 1674 de 2016 y con las exigencias de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Nacional de Salud, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en sus respectivas normas de prevención del LA/FT.

La lista de PEP contiene más de 150 000 registros y se actualiza quincenalmente.

Conozca más detalles de nuestro servicio a través de este video:

Local Check es parametrizable con cualquier sistema que su empresa ya tenga adquirido.

Funciona en aplicativos como Vigia, SAS, Monitor Plus, entre otros.

Para consultar nuestras tarifas y planes escríbanos a comunicaciones@infolaft.com

Productos Relacionados

Foros Infolaft

Infolaft realiza anualmente cuatro foros de capacitación dirigidos a oficiales y analistas de cumplimiento de toda clase de sectores. A diferencia de otros congresos y seminarios, los foros Infolaft se enfocan en aspectos técnicos y prácticos útiles para la tarea diaria de cumplimiento y de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Los foros Infolaft se realizan de forma ininterrumpida desde 2011 y allí se han capacitado más de 1000 oficiales y analistas de cumplimiento de toda Colombia. Nuestros foros se han convertido en escenarios de discusión y análisis en los que tanto las autoridades como los sujetos obligados interactúan acerca de tendencias y tipologías de LA/FT, así como de mejores prácticas y controles para mitigar el riesgo de LA/FT.
Ver la herramienta >>

Expocapacitación

La Expocapacitación es un servicio novedoso por medio del cual se han capacitado más de 12.000 personas en Colombia en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Infolaft hace la instalación y desmonte del museo en el espacio determinado por la empresa y asigna consultores expertos para que realicen los recorridos guiados. Tenemos una colección de piezas históricas relacionadas con el LA/FT que despiertan el interés y generan consciencia en las personas acerca de la importancia de aplicar los controles internos de prevención.
Ver la herramienta >>

Boletín Semanal

Infolaft le entrega semanalmente a sus suscriptores un informe que recoge las noticias, casos, anuncios de autoridades y nombramientos más relevantes relacionados con la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Ver la herramienta >>