Guía para consultar la lista Clinton

¿Necesita consultar en la lista Clinton a un cliente, proveedor, empleado o socio? En este corto video le explicamos cómo acceder al listado.    

Lista Clinton: control para prevenir lavado de activos

En la actualidad, consultar a las contrapartes en la denominada lista Clinton, también conocida como lista Ofac, es algo básico para evitar algún tipo de relación con personas naturales o jurídicas que tengan problemas legales.

Es importante recordar que todas las personas y empresas que establezcan o conserven algún tipo de relación con alguien reseñado en la lista Clinton se exponen a ser incluidos allí.

A manera de contexto, con corte a abril de 2018, dentro de esta lista hay más de 800 empresas colombianas sancionadas.