Las cifras de ROS en Uruguay

2018-04-09
Uruguay publicó la estadística de 2017 de resultados relacionados con la lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
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Argentina expidió nueva norma anti LA/FT para el mercado de capitales

2018-04-09
La nueva regulación, contenida en la Resolución UIF 21/2018, plantea un necesario viraje hacia la prevención del LA/FT con un enfoque basado en riesgo, además de que incorpora los estándares y mejores prácticas internacionales en especial las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
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Mauricio Macri apuesta contra el blanqueo de dinero en el sector de la carne argentina

2017-06-27
Hace unos años, Mauricio Macri,…
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Los errores de la prensa al informar sobre lavado de activos

2015-04-08
Hace algunos meses la Unidad…
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Viuda e hijo de Pablo Escobar vinculados con Lavado de Activos

2017-10-19
Como informó El Tiempo en…
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Principales cambios en la normatividad de LA/FT nacional e internacional

2017-10-17
Colombia y el mundo afinan…
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Narcos colombianos lavaron sus ingresos a través del futbol argentino

2017-09-04
El Clarín de Argentina informó…
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El horizonte de las UIF en Latinoamérica

2016-09-05
Tres altos directivos de Unidades…
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¿Qué tanto cumple Colombia las recomendaciones del Gafi? (parte I)

2016-03-09
A pocos meses de la…
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El escándalo de Fifa: fraude y lavado de activos en el fútbol

2016-02-12
Los lavadores han demostrado una…
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Se anuncia fortalecimiento del Sarlaft para profesionales del cambio

2014-09-01
Lisandro Manuel Junco, subdirector de…
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