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Curso práctico virtual para oficiales de cumplimiento sector financiero

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Alberto Lozano Vila, gerente de Infolaft

"El gran reto que tienen los oficiales de cumplimiento es aterrizar los conceptos de gestión de riesgo a su trabajo diario"

Único curso en el mercado con enfoque práctico. ¡Solo por $990.000 pesos!

Han pasado diez años desde la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) en el sector financiero, y en muchos cursos y diplomados siguen explicando el delito de lavado de activos y leyendo las 40 recomendaciones del Gafi.


Los riesgos han evolucionado y por esa razón los oficiales y analistas de cumplimiento de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera requieren una capacitación menos teórica y mucho más práctica.


Por esa razón, en Infolaft presentamos este curso práctico virtual, compuesto por diez módulos,  en el que enseñaremos a diseñar señales de alerta, a seleccionar metodologías de segmentación, a implementar indicadores, a responder requerimientos de autoridades y a analizar operaciones inusuales, entre muchos otros temas de interés para los gestores de riesgo LA/FT.


El curso es dictado por nuestro gerente, Alberto Lozano Vila, experto internacional en prevención del LA/FT y ex director de la UIAF.

Módulos

1. Funciones del oficial de cumplimiento.


2. Procesos del área de cumplimiento.


3. Fundamentos legales que el oficial de cumplimiento debe conocer.


4. Marco metodológico.


5. Perfil del oficial de cumplimento y de sus analistas.


6. Aspectos tecnológicos de prevención del LA/FT.


7. Etapas del Sarlaft: lo que debe saber.


8. Elementos del Sarlaft: lo que debe saber.


9. Manejo de listas.


10. Autoridades y sanciones.

Único curso en Colombia con enfoque 100 % práctico

El curso hecho a la medida de los oficiales y analistas de cumplimiento del sector financiero